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山东草莓APP在线最新第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：603021 证券简称：山东草莓APP在线最新公告编号：临 2019-001

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第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东草莓APP在线最新玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2019 年 3 月 28 日上午在公司五楼会议室召开，应参加表决的董事 8 人，实际参加议案一表决的董事为 6 人，参加议案二表决的董事为 8 人，会议以现场与通讯相结合的方式召开，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由张德华先生召集和主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的议案》

公司董事张德华、张刚作为关联董事在审议该议案时回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登在《草莓视频在线观看18网页证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的公告》（公告编号：临 2019-003）。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。经董事会审议，定于 2019 年 4 月 17 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登在《草莓视频在线观看18网页证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-004）。

特此公告。

山东草莓APP在线最新玻璃股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日

报备文件